ФНС узнает об открытых вами банковских счетах и операциях автоматически, если вы будете вести финансовую деятельность в странах, поддерживающих обмен данными. К таким сведениям относятся данные об открытии счета, транзакции, остатки на счетах и источник поступления средств. Список стран утвержден Приказом ФНС России от 03 ноября 2020 года № ЕД-7-17/788@ "Об утверждении Перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией".
Актуальный перечень государств и территорий, с которыми Российская Федерация осуществляет автоматический обмен финансовой информацией
1. Государства (по алфавиту):
Австралия; Андорра; Австрия; Антигуа и Барбуда; Азербайджан; Аргентина; Аруба;
Багамы; Барбадос; Бахрейн; Белиз; Бельгия; Болгария; Бразилия;
Вануату; Венгрия;
Гана; Германия; Гренада; Греция;
Дания; Доминика;
Израиль; Индия; Индонезия; Ирландия; Исландия; Испания; Италия;
Катар; Кипр; Китай; Колумбия; Республика Корея; Коста-Рика; Кувейт;
Латвия; Ливан; Лихтенштейн; Люксембург;
Маврикий; Маршалловы острова; Малайзия; Мальта; Мексика; Монако;
Науру; Нигерия; Нидерланды; Новая Зеландия; Норвегия;
ОАЭ;
Пакистан; Панама; Польша; Португалия;
Румыния;
Самоа; Сан-Марино; Саудовская Аравия; Сейшелы; Сент-Винсент и Гренадины; Сент-Люсия; Сент-Китс и Невис; Сингапур; Словакия; Словения;
Уругвай;
Финляндия; Франция;
Хорватия;
Чехия; Чили;
Швейцария; Швеция;
Эстония;
Южная Африка;
Япония.
2. Территории:
Бермуды; Британские Виргинские острова;
Гибралтар; Гонконг; Гренландия;
Кюрасао;
Макао; Монтсеррат;
Острова Кайман; Острова Кука; Острова Теркс и Кайкос;
Фарерские острова.
Комментарии